中安保揭秘中東恐怖組織的資金來源
中安保國(guó)際風險研究：
中安保揭秘中東恐怖組織的資金來源
2014年6月，“伊斯蘭哈裡(lǐ)發(fā)國(guó)”（ISIS）的建立“改變了全球的恐怖主義格局”，一個自稱的國(guó)家，創造了“現代恐怖主義曆史上第一個能(néng)夠奪取和控制領土，聚斂數十億美元财富，并組織一支可觀軍事(shì)力量的原始國(guó)家。”所謂的“哈裡(lǐ)發(fā)國(guó)”在其鼎盛時(shí)期所覆蓋的領土大緻相當于大不列颠及北愛爾蘭聯合王國(guó)的面(miàn)積，統治了800-1000萬居民。如今，在國(guó)際聯合軍事(shì)打擊下，ISIS失去了在伊拉克和叙利亞的立足之地，但它仍然對(duì)地區和國(guó)際安全構成(chéng)嚴重威脅。2019年10月，ISIS領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）被(bèi)擊斃，幸存的ISIS武裝向(xiàng)一些根深蒂固的地方分支組織地區轉移，已經(jīng)成(chéng)為當前國(guó)際反恐的一個主要隐患。此外，該組織在其發(fā)源地展示了強大的生命力，剩餘武裝已展開(kāi)遊擊戰以恢複其力量。
在ISIS的威脅以及叙利亞、伊拉克的宗派沖突之外，中東也受到(dào)其他安全挑戰的影響，如也門内戰。自2015年以來，伊朗支持的胡塞反叛分子一直在同由沙特和阿聯酋領導的聯軍支持下的政府軍戰鬥。這(zhè)場内戰除了導緻人道(dào)主義危機之外，也進(jìn)一步造成(chéng)了地區的不穩定，并産生了恐怖組織可利用的安全真空。也門不僅面(miàn)臨著(zhe)阿拉伯半島基地組織（AQAP）及其分支組織也門伊斯蘭教法組織（ASY）的持久威脅，但自2014年底以來，也面(miàn)臨著(zhe)ISIS附屬武裝的侵擾。
ISIS一度堪稱“當代曆史上最富有和最強大的恐怖組織”，2015年在其領土擴張的頂峰時(shí)期，積累了近55億歐元的資産，恐怖主義融資一直是中東反恐的一個主要關切領域。ISIS通過(guò)控制領土能(néng)夠通過(guò)“模仿國(guó)家職能(néng)”每年籌集數百萬歐元，包括向(xiàng)居民征稅、收取關稅和過(guò)境費，以及出售在占領地上盜取的石油。在失去對(duì)這(zhè)些領土的控制力之後(hòu)，ISIS損失了其80%的資金來源。
然而，據信，截至2019年初，ISIS仍持有“相當于3.5億歐元”的資産。這(zhè)是一個相當大的數額，特别是考慮到(dào)“哈裡(lǐ)發(fā)國(guó)”的崩潰導緻該組織管理成(chéng)本大幅減少。此外，許多觀察家指出，随著(zhe)ISIS重新動用叛亂策略，他們將(jiāng)逐漸依賴其他收入來源。ISIS已經(jīng)證明，“即使不控制人口密集的人口中心，它也有能(néng)力賺錢”。犯罪活動可能(néng)在該集團的财務戰略中扮演越來越重要的角色，“其成(chéng)員試圖敲詐、綁架、偷竊、走私和販賣，以獲取所需的資金來支撐集團的活動”。
小武器和輕武器是ISIS獲取資金的主要手段，據觀察人士說(shuō)，“随著(zhe)該集團重新發(fā)動叛亂，它將(jiāng)繼續從非法貨物貿易中獲利，包括小武器和輕武器貿易”。ISIS利用本地區發(fā)達的地下經(jīng)濟以及走私路線，已經(jīng)將(jiāng)非法販運做為其資金的主要渠道(dào)。此外，擁有小武器和輕武器可以極大地便利了該集團的融資，使其能(néng)夠進(jìn)行勒索行動、敲詐勒索、綁架勒索和搶劫行動，包括2014年6月對(duì)摩蘇爾中央銀行的搶劫以及走私石油、古董等其他非法商品和違禁品。
特别令人關切的問題是，ISIS殘餘勢力可能(néng)“利用在其權力鼎盛時(shí)期收集并保存起(qǐ)來的，在其統治下的大約800-1000萬居民的信息記錄，來勒索伊拉克人和叙利亞人”。因此看來，伊斯蘭國(guó)“多樣(yàng)化的資金組合和籌集資金的能(néng)力”通過(guò)犯罪活動獲得的金錢為其提供了生存的機會(huì)”，擁有小武器和輕武器可能(néng)對(duì)該集團維持自身和繼續其破壞性活動的能(néng)力發(fā)揮關鍵作用。
在也門，“基地”及其附屬的組織成(chéng)功控制了該國(guó)南部領土，使他們能(néng)夠創造可觀的收入。2015年4月，内戰初期，基地組織控制了港口城市穆卡拉一年多，“突襲銀行、控制港口收入來源，并獲得了更多武器。”
總而言之，武器販運長(cháng)期以來是中東地區“恐怖犯罪組織網絡最有利可圖的業務”。自也門内戰以來，小武器和輕武器的流通大幅度增加，中東地區擁有大量小武器的各種(zhǒng)武裝團體“經(jīng)常相互交易這(zhè)些武器，甚至將(jiāng)其作為一種(zhǒng)通用貨币使用，還(hái)可以做抵押貸款”，因此小武器和輕武器對(duì)恐怖組織具有戰略價值。
